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新新贷涉嫌非吸被立案:法人张某被抓 此前宣称待兑21.5亿元

网络整理 2020-12-29

12月29日消息,近日,上海市虹口公安分局官微发布通报显示,前期,根据投资人报案,对新新贷(上海)金融信息服务有限公司(以下简称新新贷公司”)以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。目前,公安机关已对“新新贷公司”法定代表人张某依法采取刑事强制措施。

 

通报指出,经查,自2013年10月起,“新新贷公司’在未经国家有关部门批准的情况下,设立“新新贷”线上理财平台,以承诺支付5%至10%不等的高额收益为饵,通过销售各类理财产品的方式向社会不特定公众非法募集资金。集资款被用于公司运营、还本付息、对外出借等。目前,案件正在进一步侦办中。

 

截至目前,公安机关已冻结相关银行账户。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。公安机关已获取“新新贷公司”相关数据,同时聘请专业司法审计机构对每位投资人的投资及出借资金进行确认,并追查资金去向。

 

根据通报,本案投资人可通过“.上海经侦非法集资案件投资人信息登记平台”进行网上登记备案,也可携带本人身份证件及相关报案材料至户籍所在地,或实际居住地公安机关就近进行登记备案。通报提示“新新贷公司”对外出借资金均属涉案资金,所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的退款账户,未及时还款的,公安机关将依法予以追缴。还款时请注明借款平台及借款人姓名,并妥善保管相关凭证。

 

公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“新新贷公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员),自本通报发布之日起,立即前往上海市公安局虹口分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得,或将非法所得依法退还至公安机关指定的退款账户。对于涉案人员积极配合调查、主动退赃退赔、真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚;其中情节轻微的,可以免除处罚;情节显著轻微、危害不大的,不作为犯罪处理。对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。

 

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天眼查APP显示,新新贷平台成立于2012年2月,隶属于新新贷(上海)金融信息服务有限公司,总部位于上海,法定代表人张扬。股东分别为上海中新控股集团有限公司、张扬、中诚兴华集团有限公司,持股比例分别为51%、44%、5%。上海中心控股集团同样为张扬控股的公司,持股比例99.82%。

 

据金融虎此前报道,去年8月16日,新新贷董事长张扬发布《致新新贷客户和伙伴的公开信》称,2019年8月1日,新新贷收到了上海华瑞银行股份有限公司发来的《关于终止存管业务合作的告知函》,并自2019年8月6日起陆续停止对新新贷的资金存管账户及系统服务。因此部分到期借款企业的还款受阻,从而导致部分出借客户无法按时提现。张扬当时在公开信中透露,截止2019年7月31日,新新贷所有借款客户总待收约42亿,所有出借人总待付约32.9亿,待收远远大于待付。

 

今年6月5日新新贷清退小组发布公告称,截止2020年6月,新新贷未兑付本金22亿余元。金融虎注意到,12月7日,据新新贷最后的公告显示,截止2020年11月4日,新新贷未兑付本金21.5亿余元。

 

值得一提的是,去年9月初,业内即曾传出新新贷“被立案”的消息一时引发关注。不过,有媒体当时报道指出,新新贷当时并未被立案,只处于受理阶段。针对“被公安机关立案”的消息,新新贷当还在澄清中表示,其存量业务清理工作目前稳步推进。然而,在时隔一年多后,新新贷还是未能逃离被立案的命运。

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