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• 刑事合规的十个现实问题

  　自本月2日重要会议召开后，刑事合规的热度再度上扬，结合《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》（以下简称：合规第三方评估意见）与近年来个人合规、企业刑事风险评估、刑事合规的经验和实例，...

  2023-04-17 详情

• 跨国搬砖是否会涉嫌非法经营外汇？

  　所谓跨国搬砖，即在不同的国家地区，利用某虚拟货币在不同地区的场外otc交易价差实现交易套利的行为，本质上就是持币交易套利活动。...

  2023-04-17 详情